해피레포트 - [법학과] 자금 세탁행위의 유형 3가지 사례00

카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 파일이름 :자금 세탁행위의 유형 3가.hwp 문서분량 : 10 page 등록인 : konggong12s 문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 등록/수정일 : 10.11.03 / 10.11.16 구매평가 : 다운로드수 : 2 판매가격 : 4,000 원

미리보기

같은분야 연관자료
형사정책의 기초와 범죄대책 및 범죄유형별 검토0k... 240 pages 10000 원

조직범죄에 대응한 수사체제 및 자료검색 시스템의 정비방안... 22 pages 2400 원

[신소프트웨어상품대상 추천작]9월 3주... 1 pages 300 원

[인문사회] 통치행위 이론 / 남북정상회담 대북 뒷거래와 관련한 13가지의 혹 2003.... 21 pages 1000 원

보고서설명
자금 세탁행위의 유형 3가지 사례00 위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어 학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^

본문일부/목차
Ⅰ. 서 론 우리나라의 자금세탁방지기구(FIU)는 「특정금융거래정보의보고및이용에관한법률」에 의거 2001년 11월에 설립된 금융정보분석원(Korea Financial Intelligence Unit, KoFIU)이다. 금융정보분석원은 금융기관등으로부터 자금세탁관련 혐의거래를 수집·분석하여 불법거래 또는 자금세탁행위와 관련된다고 판단되는 금융거래 자료를 법집행기관에 제공하는 업무를 주업무로 하고, 금융기관등의 혐의거래 보고업무에 대한 감독 및 검사, 외국의 FIU와의 협조 및 정보교류 등을 담당하고 있다. 시민단체들은 `선거법에는 선관위가 정치자금을 조사할 경우 해당 정치인에게 소명할 기회를 주도록 규정하고 있어 정치자금에 관한 한 사실상 당사자에게 사전 통보를 해주는 것이나 마찬가지`라고 반발하고 있다. Ⅰ. 서 론 Ⅱ. 본 론 1. 자금세탁이란? 2. 자금세탁의 방법 3. 자금세탁방지제도와 정치인 자금세탁의 문제 1) 자금세탁방지제도의 의미 2) 자금세탁방지제도 도입의 필요성 3) 국내 자금세탁방지체계 4) 자금세탁방지 위한 다양한 제도 (1) 협의거래보고제도 (2)고액현금거래보고제도 (3) 고객확인제도 5) 국제기구 및 회의 6) 정치인 자금세탁의 문제 4. 자금세탁 유형 1)제3자 명의를 이용하는 수법 2) 전자금융거래를 이용한 자금세탁 3) 모바일뱅킹을 이용한 자금세탁수법 4) 위장기업(shell company)를 이용하는 수법 5. 자금세탁행위 방지를 위한 나의 제언 Ⅲ. 결 론 참고자료 배옥진 , 2008, 디지털 타임즈, 자금세탁방지(AML)제도 김홍범, 2002, “자금세탁방지를 위한 국제적 노력: 지난 10여 년에 대한 검토,” 경상대학교 사회과학연구원 경영경제연구센터 Working Paper, 2002.2.15. 김회선, 2000, “범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률안 검토보고,” 국회 법제사법위원회 수석전문위원실, 2000.12. 박상기, 2000, “범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률안 및 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률안에 대한 검토,” 부패방지입법시민연대 주최 긴급공청회 “자금세 탁방지 어떻게 할 것인가: 재경부 입법예고안을 중심으로”의 발제논문, 2000.10.16. 이윤배 이영수 이해주 채영수, 2009, 흥사단 투명사회운동본부, 뉴스와이어, 혐의거래보고 기준강화가 자금세탁방지의 초석이 되길 기대한다

연관검색어
자금세탁행위

구매평가

구매평가 기록이 없습니다

보상규정 및 환불정책
· 해피레포트는 다운로드 받은 파일에 문제가 있을 경우(손상된 파일/설명과 다른자료/중복자료 등) 1주일이내 환불요청 시
환불(재충전) 해드립니다. (단, 단순 변심 및 실수로 인한 환불은 되지 않습니다.)
· 파일이 열리지 않거나 브라우저 오류로 인해 다운이 되지 않으면 고객센터로 문의바랍니다.
· 다운로드 받은 파일은 참고자료로 이용하셔야 하며,자료의 활용에 대한 모든 책임은 다운로드 받은 회원님에게 있습니다.

저작권안내

카테고리 : 레포트 > 사회과학계열
파일이름 :자금 세탁행위의 유형 3가.hwp
문서분량 : 10 page	등록인 : konggong12s
문서뷰어 : 한글뷰어프로그램	등록/수정일 : 10.11.03 / 10.11.16
구매평가 :	다운로드수 : 2

[법학과] 자금 세탁행위의 유형 3가지 사례00

판매가격 : 4,000 원